Referat DNA: Banii pentru Blejnar au trecut prin conturile unor firme-fantomă cu asociați arabi

Potrivit referatului prin care procurorii DNA cer arestarea preventivă a fostului șef al ANAF, banii pe care Sorin Blejnar i-ar fi primit în schimbul traficului de influență pentru o firmă IT au trecut prin conturile unor firme-fantomă.

„Din raport mai rezultă că suma de 13.172.520 lei, reprezentând un procent de 20,46% din valoarea totală achitată de ANAF, în virtutea celor două contracte, a fost redirecționată prin conturile bancare ale unor firme folosite în efectuarea de tranzacții de tip evazionist, în virtutea unor documente fiscale cu un conținut nereal, scopul final al acestor procedee și manopere fiind acela de a retrage sumele de bani în numerar, în acest sens fiind folosit un lanț de societăți comerciale tip fantomă, (…) toate din București, ai căror asociați, de regulă, sunt cetățeni arabi, în anumite cazuri aceștia fiind cooptați în firmă după data redirecționării sau retragerii sumelor de bani în cauză”, se arată în referat.

Procurorii au apreciat că faptele pentru care este cercetat Sorin Blejnar sunt grave și se impune ca acesta să fie arestat preventiv.

„Pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și a circumstanțelor de comitere a acestora (…), a cuantumului sumei acceptate și primite (…), precum și a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia (înalt funcționar al statului la data săvârșirii faptei, cercetat în trecut pentru infracțiuni de evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat, cauze aflate în prezent pe rolul instanțelor de judecată) se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică”, se menționează în referat.

Procurorii au apreciat că faptele pentru care este cercetat Sorin Blejnar sunt grave şi se impune ca acesta să fie arestat preventiv.

„Pe baza evaluării gravităţii faptelor, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acestora (…), a cuantumului sumei acceptate şi primite (…), precum şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia (înalt funcţionar al statului la data săvârşirii faptei, cercetat în trecut pentru infracţiuni de evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat, cauze aflate în prezent pe rolul instanţelor de judecată) se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică”, se menţionează în documentul citat.

Procurorii au constatat că, „în anul 2011, înainte de desfăşurarea în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a procedurilor de achiziţie publică vizând servicii şi echipamente (…) , inculpatul BLEJNAR SORIN – preşedintele instituţiei publice, fiind pus în legătură de către (…) cu (…) – reprezentantul legal al SC (…) SRL Bucureşti (firmă specializată în (…), a acceptat promisiunea acestuia de a-i fi remise unele sume de bani sub formă de ,,comisioane”, reprezentând procente din valoarea unor contracte încheiate la nivelul respectivei autorităţi contractante, în schimbul exercitării influenţei sale asupra (…) – (…), care – prin prisma funcţiei deţinute şi a atribuţiilor de serviciu care-i incumbau – urma să gestioneze procedurile de atribuire a contractelor într-o manieră de natură a determina obţinerea acelor servicii şi echipamente de către SC (…) SRL Bucureşti şi – totodată – să beneficieze şi el de acel comision. Pe de altă parte, (…) a pretins comisionul amintit reprezentanţilor legali ai SC (…) SRL Bucureşti, pentru a întreprinde demersurile aferente (…) , urmare cărora, (…) scoase la licitaţie de ANAF să fie prestate de această societate – ca subcontractor al firmelor câştigătoare ale procedurii, şi a primit pentru sine şi pentru şeful său BLEJNAR SORIN procentul de 20%, în contul unei societăţi indicate de el – S.C. (…) SRL Bucureşti, pe care o controla în fapt, societate care a încheiat în mod fictiv contracte de prestări servicii cu SC (…) SRL Bucureşti, pentru ca cea din urmă să aibă o justificare a virării banilor în contul său. Promisiunea preşedintelui ANAF făcută prestatorului de servicii SC (…) SRL Bucureşti – prin intermediul reprezentantului legal (…) s-a materializat în obţinerea de către această societate a contractelor dorite, în urma subcontractării de la câştigătorii procedurilor de licitaţie publică, aşa cum (…) , cel din urmă primind, împreună cu subalternul său (…), comisionul de 20% promis/pretins şi acceptat, prin intermediul unei firme controlate în fapt de ei, S.C. (…) SRL Bucureşti. Aşa cum (…) , din suma totală de 63.364.060 lei virată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (36.297.280 lei aferent contractului nr. (…).10.2011 şi 28.066.780 lei aferent contractului nr. (…).10.2011) în conturile celor doi contractori generali care au câştigat procedurile de achiziţie publică, conform înţelegerilor anterioare dintre persoanele implicate, respectiv în conturile S.C. (…) SRL Bucureşti şi S.C. (…) SRL Bucureşti, suma de 13.172.520 lei (7.266.400 lei în cazul contractului nr. (…).10.2011 şi 5.906.120 lei în cazul contractului nr. (…).10.2011) a fost redirecționată prin intermediul subcontractorului S.C. (…) SRL Bucureşti, în conturile S.C. (…) SRL Bucureşti, societate cu un comportament fiscal inadecvat, caracteristic firmelor de tip „fantomă”. Din raport mai rezultă că suma de 13.172.520 lei, reprezentând un procent de 20,46% din valoarea totală achitată de ANAF, în virtutea celor două contracte, a fost redirecționată prin conturile bancare ale unor firme folosite în efectuarea de tranzacții de tip evazionist, în virtutea unor documente fiscale cu un conținut nereal, scopul final al acestor procedee şi manopere fiind acela de a retrage sumele de bani în numerar, în acest sens fiind folosit un lanț de societăţi comerciale tip fantomă, respectiv SC (…) SRL, SC (…) SRL, SC (…) SRL, SC (…) SRL şi SC (…) SRL, toate din Bucureşti, ai căror asociați, de regulă, sunt cetățeni arabi, în anumite cazuri aceștia fiind cooptați în firmă după data redirecționării sau retragerii sumelor de bani în cauză.”

Fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, a fost reținut luni de procurorii DNA Ploiești pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.