Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane. Două firme fantomă cu sediul în judeţul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau servicii unui număr de alte 150 de societăţi comerciale. …

În această dimineață, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează 32 percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Ilfov la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor …

Peste 13 milioane de lei ar fi primit mită Sorin Blejnar, fostul președinte ANAF, banii fiind aduși la biroul său în cutii de hârtie de copiator, după cum a declarat Dan Stroe procurorilor. Mita provenea din contractele încheiate de ANAF cu firma Romsys. ”În completare la cele susţinute cu privire la… (Dan Stroe – n.r.) arată că a avut încredere în acest …

Procurorii DNA Ploieşti, care l-au trimis în judecată pe fostul copreşedinte PNL, Vasile Blaga, susţin că banii ajunşi la PDL în urma înţelegerilor între Blaga, Gheorghe Ştefan şi omul de afaceri Horaţiu Bruno Berdilă erau scoşi prin intermediul unor firme de tip fantomă ai căror administratori, martori în dosar, primeau comisioane cu valori cuprinse între 200 şi 1.500 de lei, …

Potrivit referatului prin care procurorii DNA cer arestarea preventivă a fostului șef al ANAF, banii pe care Sorin Blejnar i-ar fi primit în schimbul traficului de influență pentru o firmă IT au trecut prin conturile unor firme-fantomă. „Din raport mai rezultă că suma de 13.172.520 lei, reprezentând un procent de 20,46% din valoarea totală achitată de ANAF, în virtutea celor …

Tribunalul Prahova a decis, marți, arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului șef al ANAF, Sorin Blejnar, într-un dosar în care este acuzat de trafic de influență. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în 48 de ore de la comunicare. Potrivit purtătorului de cuvânt al Tribunalului Prahova, Alina Anton, Blejnar nu a fost prezent la pronunțarea deciziei …

Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, efectuează, marți dimineață, percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, 13 mandate de aducere urmând a fi puse în aplicare. Potrivit unui comunicat de presă al IJP, 19 percheziții au …

Ofiterii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au definitivat cercetările într-un dosar penal care a vizat un prahovean de 43 de ani. Acesta a fost cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată (145 de acte materiale). Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, cu propunere de emitere a rechizitoriului și sesizare a instanței competente …