Diverse Front1 an și 6 luni închisoare cu suspendare și muncă la biserică pentru evaziune fiscală pe videochat in SălajO femeie în vârstă de 54 de ani, din Cehu Silvaniei, județul Sălaj, a fost condamnată, prin acord de recunoaștere a vinovăției, la 1 an și 6 luni închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală, pe motiv că nu a declarat la Fisc veniturile realizate din videochat. Pe lângă pedeapsă, femeia a fost de acord să presteze 60 de zile de …Citeste mai mult
EvenimentPercheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Galaţi şi Prahova într-un dosar de evaziune fiscalăPoliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat, joi, 28 de percheziţii domiciliare şi la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale din municipiul Bucureşti şi judeţele Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova şi Teleorman. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române, descinderile au loc sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, fiind vizate …Citeste mai mult
EvenimentPercheziţii în Brașov și Prahova într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare cu un prejudiciu de aproximativ 1 milion de euroPoliţiştii braşoveni de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat, miercuri, cinci percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Braşov şi Prahova, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare, cu un prejudiciu total estimat la aproximativ 1 milion de euro, a informat miercuri IPJ Braşov. De asemenea, în cadrul acţiunii au fost puse …Citeste mai mult
Eveniment1,2 milioane de ţigări de contrabandă, descoperite în interiorul unei autoutilitare parcate într-o curte din județul PrahovaÎu urma perchezițiilor efectuate ieri, poliţiştii din Ilfov au descoperit peste 1.4000.000 de ţigarete de contrabandă în Bucureşti şi în judeţul Prahova, ascunse în două autoutilitare. Ţigările au fost găsite în urma a şase percheziţii ce au vizat destructurarea unei grupări infracţionale specializate în contrabandă. La data de 24 aprilie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Ilfov …Citeste mai mult
EvenimentPercheziţii în 14 judeţe, inclusiv în Prahova şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscalăPoliţiştii din judeţul Mureş efectuează, miercuri dimineaţa, 68 de percheziţii în Bucureşti şi în 14 judeţe, la sediile unor firme şi la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 1.300.000 de lei. „Activităţile se desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, în Capitală, precum şi în judeţele Mureş, Bistriţa Năsăud, Braşov, Galaţi, Gorj, …Citeste mai mult
EvenimentPercheziții în Prahova la societăţile comerciale prestatoare de activităţi videochatPoliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti acţionează joi pe raza sectoarelor 1, 3 şi 6, precum şi în puncte de lucru situate în judeţele Argeş şi Prahova ale unor societăţi comerciale din Capitală pe linia prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale şi a spălării banilor în domeniul activităţilor de videochat. Potrivit DGPMB, acţiunea poliţiştilor Capitalei are drept …Citeste mai mult
JustițieDragnea încărcat de emoție… DNA pune sechestru la SC TEL DRUM SAProcurorii anticorupție au decis, în dosarul „Tel Drum”, extinderea urmăririi penale față de SC Tel Drum SA, suspectată de săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau altul. În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 1056 din 13 noiembrie 2017 și nr. 1110 …Citeste mai mult
EvenimentPeste 30 de percheziţii în Bucureşti şi în 6 judeţe, inclusiv PrahovaPoliţiştii din Mureş efectuează 32 de percheziţii în Bucureşti şi în 6 judeţe, la sediile unor firme şi la domiciliile unor persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, prin evaziune fiscală. Vor fi puse în executare 3 mandate de aducere. La data de 17 ianuarie a.c. , poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul …Citeste mai mult
JustițiePercheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilorUn număr de 20 de percheziţii au loc, luni dimineaţa, în Bucureşti şi patru judeţe – Prahova, Bacău, Giurgiu şi Ilfov – la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni economice, într-un dosar cu un prejudiciu estimat la aproximativ 11,9 milioane de lei, conform Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova. „Poliţişti de investigare a …Citeste mai mult
JustițieDoi oameni de afaceri prahoveni trimiși în judecată pentru un prejudiciu de peste 15 milioane de leiProcurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție — Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată a inculpaților STANCIU ANA-RUXANDRA, aflată în stare de deținere, la data faptei administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, SANDU AURELIAN, aflat în stare de deținere, la data faptei administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de …Citeste mai mult
Gersim Development în faliment. Țeparii de la City Gate intră în insolvență – administratorul judiciar, inculpat în dosar
