Percheziții în Prahova într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 6 milioane de euro

Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) efectuează, în această dimineață, 20 din cele 63 de percheziții dispuse de procurorul de caz din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.) — Timiș pentru probarea unor infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual și uz de fals într-o cauză complexă al cărei prejudiciu total a fost estimat la peste 6,3 milioane de euro. Acestea sunt desfășurate atât la domiciliul unor suspecți, circa 40 de persoane, cât și la locurile de muncă ale acestora din București, precum și pe raza județelor Călărași, Prahova și Dâmbovița.

Totodată, ofițerii D.G.A. ridică înscrisuri de la un număr de trei instituții și urmează să pună în aplicare 13 mandate de aducere la audieri față de persoanele suspecte.

Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2016, mai multe persoane din cadrul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR MARFĂ” S.A, s-au constituit într-un grup infracțional organizat, implicând factori de decizie de la nivel central și teritorial, având drept scop subevaluarea bunurilor din patrimoniul societății, cu prilejul operațiunilor de vânzare-cumpărare a 2.450 de vagoane destinate casării. Astfel, s-a facilitând însușirea și folosirea de către SC REMAT SA Călărași a diferenței rezultate între valoarea reală și cea subevaluată a bunurilor casate.

Subevaluarea s-a efectuat de către S.N.T.F.M. „CFR MARFĂ” S.A, prin ofertarea pe Bursa de Mărfuri București, a celor 2.450 de vagoane pe roți, la preț de deșeuri de fier vechi, deși în componența acestora se afla oțel special cotat pe piață cu prețuri de vânzare mai mari.

Prețul de achiziție a fost de 120 de euro per tonă de fier vechi, în condițiile în care prețul mediu practicat pentru „deșeu fier vechi greu” era de 175,88 euro per tonă, iar pentru „deșeu fier vechi special” (oțel) era de 218,90 euro per tonă.

Astfel, cei în cauză ar fi realizat practic o subevaluare a bunurilor cu 82,42% în cazul „deșeurilor fier vechi special” (oțel) și cu 46,56% în cazul „deșeurilor fier vechi greu”.

Prejudiciul cauzat societății de transport prin activitatea infracțională este de 6.313.748 de euro.

De asemenea, comisiile constituite în vederea predării vagoanelor casate către beneficiarul SC Remat SA Călărași au omis să menționeze, în procesele verbale de casare, cantitățile de oțel rezultate în urma tăierii și cântăririi, fapt care a facilitat însușirea diferenței de preț de către SC Remat SA Călărași.

În cauză, ofițerii D.G.A. au fost delegați de procurorul de caz să efectueze activități de procedură penală, începând cu luna februarie 2016.

La acțiunile de astăzi, care au loc și pe raza județelor Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Prahova, Mehedinți, Arad și Teleorman, participă polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, precum și lucrători din cadrul I.P.J. Timiș, S.R. Poliție Transporturi Timișoara și Gruparea de Jandarmi Mobilă Timișoara.