Aproape 244.000 lei, 25.570 euro şi 37.500 forinţi, aparatură conexă domeniului medical şi diverse documente şi înscrisuri au fost descoperite de poliţişti în urma percheziţiilor efectuate vineri dimineaţă în patru judeţe şi în Bucureşti la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune şi exercitarea fără drept …

Omul de afaceri Liviu Luca are de executat 10 ani de închisoare, după rămânerea definitivă a deciziei Tribunalului Prahova de contopire a pedepselor primite în patru dosare penale. Potrivit informaţiilor publicate pe portalul instanţelor de judecată, Curtea de Apel Ploieşti a respins ca nefondată contestaţia formulată de Liviu Luca împotriva sentinţei penale din data de 9 august 2018, pronunţată de …

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție — Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată a inculpaților STANCIU ANA-RUXANDRA, aflată în stare de deținere, la data faptei administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, SANDU AURELIAN, aflat în stare de deținere, la data faptei administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de …

Omul de afaceri Costel Cășuneanu este vizat în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani în care procurorii PCA Ploiești și polițiștii de investigare a criminalității economice au efectuat percheziții, marți dimineață, în mai multe județe. Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES că omul de afaceri Costel Cășuneanu este suspect în acest dosar, el urmând să fie audiat de …

Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat cercetări într-un dosar penal privind o femeie de 27 de ani din localitatea Valea Călugărească, bănuită de delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Din cercetările polițiștilor au rezultat indicii că femeia, în calitate de angajat al unei societăți comerciale din municipiul Ploiești, și-ar fi însușit fără drept din casierie …

Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, fiul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova Mircea Cosma, omul de afaceri Petrică Ușurelu și Răzvan Alexe, denunţător în mai multe dosare penale instrumentate de DNA Ploieşti au fost trimiși în judecată de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare …

O unitate bancară din județul Prahova a fost delapidată de aproximativ 300.000 de euro de o casieră care și-a însușit banii, în condițiile în care colega acesteia nu a participat efectiv la verificarea numerarului și închiderile de casă. Potrivit buletinului de presă al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat cercetări …

Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) efectuează, în această dimineață, 20 din cele 63 de percheziții dispuse de procurorul de caz din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.) — Timiș pentru probarea unor infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual și uz de fals într-o cauză …

Avocatul lui Liviu Luca, Ioan Georgescu, a declarat vineri, pentru News.ro, că fostul lider sindical este în greva foamei de 12 zile, din cauza condiţiilor în care a fost ţinut în Penitenciarul Rahova, unde a stat cu opt persoane în cameră, unele bolnave de hepatită C şi nu a primit medicamentele pe care trebuie să le ia pentru bolile de …

PSV Company SA (fostă SC Petromservice SA) şi foşti directori ai acesteia au fost trimişi în judecată de procurorii DNA pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.  Potrivit unui comunicat al DNA, Sorin Mihai, la data faptei director general executiv şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al SC Petromservice SA (actuală SC PSV Company SA), a fost deferit justiţiei …