Administratorul Vigafon arestat preventiv pentru evaziune fiscală, prejudiciul fiind de circa 5,5 milioane de lei

La data de 24 februarie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului TRIFU GABRIEL pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

În fapt, s-a stabilit că, în perioada 2013-2015, gruparea, constituită din persoane domiciliate în județele Bihor, Cluj, Mureș și Prahova, ar fi creat un circuit de societăți comerciale, de tip fantomă, având ca obiect comerțul cu telefoane mobile și accesorii de telefonie mobilă.

În luna februarie a.c., polițiștii din cadrul B.C.C.O.Ploiești și procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești au efectuat 10 percheziții la sediile persoanelor juridice și la domiciliile a nouă persoane bănuite de implicarea în activitatea infracțională. Cinci descinderi au avut loc în județul Bihor, patru în județul Cluj și una în județul Mureș, acțiunile fiind desfășurate cu participarea polițiștilor din structurile locale de combatere a criminalității organizate.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente, token-uri și alte instrumente de efectuare a plăților, precum și suma de 20.500 de euro și 30.500 de lei.

În cadrul acțiunii desfășurate, au fost puse în aplicare nouă mandate de aducere.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 04.01.2013 – 31.08.2015, inculpatul Trifu Gabriel împreună cu inculpații Trifu Ștefana (mama sa), Ionescu Paul Horia și alți 11 suspecți, au constituit un grup infracțional organizat profilat pe comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală, cu scopul de a favoriza din punct de vedere fiscal o societate pe care o administra inculpatul Trifu Gabriel, prin crearea aparenței achiziționării de pe piața internă a unor mărfuri care în realitate proveneau din achiziții intracomunitare.

Prin intermediul societăților pe care le controlau, membrii grupului au emis facturi fiscale ce atestau livrări de telefoane mobile și accesorii, contravaloarea facturilor fiind ulterior achitată prin transfer bancar. Sumele de bani ajungeau în conturile unor societăți comerciale furnizoare din Slovacia și Ungaria, aflate sub controlul membrilor grupului, societăți care efectuau achizițiile în regim intracomunitar, dar se sustrăgeau de la plata impozitului pe profit și a T.V.A. datorate bugetului de stat.

Astfel, prin activitatea infracțională, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 5.450.759 lei, reprezentând T.V.A. de plata și impozit pe profit.

Față de inculpații Trifu Ștefana și Ionescu Paul Horia, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus măsura preventivă a controlului judiciar, iar față de inculpatul Trifu Gabriel Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a 29 de proprietăți imobiliare (clădiri și terenuri) situate pe raza județului Prahova, a unui autoturism precum și a unor sume de bani, respectiv 22.980 euro și 30.500 lei.

Cauza este instrumentată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești—Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale. Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” Ploiești.