EvenimentPERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂÎn această dimineaţă, poliţiştii efectuează 11 percheziţii pe raza judeţelor Braşov, Prahova, Galaţi şi a municipiului Bucureşti într-un dosar penal de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1.000.000 de lei. La data de 5 decembrie a.c, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, efectuează …Citeste mai mult
Eveniment28 de percheziţii în patru judeţe, inclusiv Prahova, şi în Bucureşti într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de baniPoliţiştii din Bihor efectuează, vineri dimineaţa, 28 de percheziţii în patru judeţe şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii, prejudiciul cauzat fiind estimat la 8 milioane lei. Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului …Citeste mai mult
JustițieInculpații din dosarul Lukoil au fost achitați!În urmă cu trei ani, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti care au instrumentat dosarul Lukoil au pus sechestru asupra unor bunuri care aparţin companiei Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda până la concurenţa sumei de două miliarde de euro. La vremea respectivă, „au extins cercetările” şi au dispus măsura controlului judiciar asupra a cinci persoane, între care …Citeste mai mult
EvenimentPercheziţii în Bucureşti, Ilfov, Prahova, Braşov şi Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscalăPoliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare joi dimineaţa opt mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Braşov şi Giurgiu, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul construcţiilor. Potrivit DGPMB, 21 de persoane vizate vor fi …Citeste mai mult
JustițiePrahoveancă cercetată pentru complicitate la evaziune fiscalăOfiţerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat cercetări într-un dosar penal privind o prahoveancă de 40 de ani, bănuită de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Din cercetările poliţiştilor au rezultat indicii că femeia, la solicitările reprezentanţilor a două societăţi comerciale, le-ar fi înmânat acestora atât facturi în alb, cât şi facturi completate cu datele de identificare …Citeste mai mult
EvenimentCostel Cășuneanu, vizat în dosarul de evaziune și spălare de bani al PCA PloieștiOmul de afaceri Costel Cășuneanu este vizat în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani în care procurorii PCA Ploiești și polițiștii de investigare a criminalității economice au efectuat percheziții, marți dimineață, în mai multe județe. Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES că omul de afaceri Costel Cășuneanu este suspect în acest dosar, el urmând să fie audiat de …Citeste mai mult
JustițiePercheziții la persoane bănuite de infracțiuni economiceLa această oră, polițiștii din Prahova efectuează 4 percheziții la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de infracțiuni economice. Mai multe persoane vor fi aduse la sediul poliției pentru audieri. La data de 12 iulie a.c., polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă …Citeste mai mult
JustițieFostul deputat PSD, Vlad Cosma, cercetat într-un nou dosar privind coruperea alegătorilorUn nou dosar penal ar urma să fie deschis pe numele fostului deputat PSD, Vlad Cosma, acesta urmând să fie cercetat pentru coruperea alegătorilor, după ce Parchetul de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploieşti a dispus disjungerea unei cauze şi declinarea acesteia către o altă structură de parchet. Potrivit rechizitoriului, procurorii au dispus disjungerea și declinarea către Parchetul de …Citeste mai mult
EvenimentPercheziții în Prahova într-un dosar de evaziune fiscalăÎn această dimineață, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează 32 percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Ilfov la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor …Citeste mai mult
EvenimentAdministratorul Vigafon arestat preventiv pentru evaziune fiscală, prejudiciul fiind de circa 5,5 milioane de leiLa data de 24 februarie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului TRIFU GABRIEL pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. În fapt, s-a stabilit că, în perioada 2013-2015, gruparea, constituită din persoane domiciliate în …Citeste mai mult
