Percheziții la persoane bănuite de evaziune în domeniul publicității, transporturilor și comerțului cu materiale de construcții și lemnos

Polițiștii bucureșteni pun în aplicare, joi, 21 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județul Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul publicității, transporturilor și comerțului cu materiale de construcții și material lemnos, cu un prejudiciu estimat la 22.000.000 de lei.

„Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții, în perioada 2011 — 2012, au înregistrat în evidența contabilă și au declarat organelor competente achiziții fictive de la societăți comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale”, informează un comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului București (DGPMB).

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul DGPMB.

Acțiunea se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Tot astăzi, polițiștii din Prahova au efectuat 52 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor. 40 de persoane vor fi conduse la audieri.

La data de 7 decembrie a.c., polițiști Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectuează 52 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Prahova, Bacău, Iași, Galați, Alba, Buzău și Dâmbovița.

Acțiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracțională specializată în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Astfel, în perioada 2010 — 2016, 30 de societăți comerciale beneficiare ar fi influențat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidențele contabile proprii de operațiuni nereale.

Pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală ar fi fost folosite 10 societăți cu un comportament de tip fantomă.

Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscală ?i alte 300.000 de euro din infracțiunea de spălare a banilor.

40 persoane urmează să fie conduse la audieri.

La activități participă și jandarmi.