Acasa Justiție Acțiune de amploare a DIICOT: 64 percheziţii domiciliare în 9 judeţe și în București

Acțiune de amploare a DIICOT: 64 percheziţii domiciliare în 9 judeţe și în București

5 min read
0
0
614

La data de 15.11.2016, acţionând în cadrul unei echipe comune de anchetă româno-germane constituită cu sprijinul EUROJUST, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea împreună cu  ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combaterea a criminalităţii organizate Vâlcea, Piteşti, Cluj, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Neamţ, Hunedoara, Dâmboviţa, Buzău, Botoşani, Vrancea, Olt, Vaslui şi Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat un număr de 64 percheziţii domiciliare în 9 judeţe şi în municipiul Bucureşti (26 în judeţul Vâlcea, 15 în judeţul Cluj, 14 în municipiul Bucureşti, 2 în judeţul Buzău, 2 în judeţul Bihor, 1 în judeţul Hunedoara, 1 în judeţul  Dâmboviţa, 1 în judeţul Botoşani, 1 în judeţul Neamţ şi 1 in judeţul Dolj), în cadrul unei acţiuni vizând  destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică, fals informatic şi spălare de bani.

În cauză există suspiciunea că, în cursul lunii aprilie 2015, suspectul R.I.D a iniţiat, pe raza municipiului  Bucureşti, un grup infracţional organizat, format din 74 de suspecți, care a avut ca scop prejudicierea unui număr de peste 1.000 de persoane vătămate din România, Germania, Cehia, Italia, Franţa etc., cu suma de peste  4,5 milioane euro.

S-a reţinut că grupul infracţional era structurat pe 3 paliere (primul palier  era format  din coordonatorul reţelei şi alţi membrii care racolau persoane, cetăţeni români şi străini, dispuse să deschidă conturi bancare; al doilea palier era format din membri ai grupului infracţional organizat care aveau rolul de a lansa ofertele de bunuri fictive pe diferite site-uri de profil din Europa, de a coresponda cu victimele prin intermediul poştei electronice şi de a le induce în eroare în vederea transferării sumelor de bani corespunzătoare aşa ziselor bunuri pe care le ofereau, în conturile bancare din străinătate puse la dispoziţie de către liderul grupului; al treilea palier era format din membri denumiţi „săgeţi”, care au avut rolul de a deschide conturi bancare în România şi străinătate  pe care le  puneau la dispoziţia grupului, în schimbul unor sume de bani). S-a reţinut că, începând cu luna aprilie 2015, membrii grupului infracţional  au deschis în acest sens aproximativ 230 conturi în străinătate  şi aproximativ 120 de conturi în  România.

La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Vâlcea  vor fi aduse, în vederea audierii,  un numar de 74 de persoane.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către  Direcţia Operaţiuni Speciale. Echipa comună de anchetă a beneficiat de sprijin logistic şi finanţare din partea Eurojust.

De asemenea, la acţiune au participat un procuror german, 3 poliţisti din aceeași țară, precum și  reprezentantul român la Europol.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor.

Load More Related Articles
Load More By Redactia
Load More In Justiție

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

Politistul care a omorat-o pe Raisa pe trecerea pentru pietoni s-a predat. Despagubiri la misto

Un caz tragic care a zguduit opinia publică din România a ajuns la o concluzie judiciară. …