Ahmet Uğur Pakcan, unul dintre proprietarii cunoscutului lanț de restaurante Dristor Kebap din București, a fost arestat preventiv în Turcia. Procurorii turci îl acuză că ar fi făcut parte dintr-o rețea de spălare de bani condusă de Alihan Kuriş, care folosea restaurantele și casele de schimb valutar Dristor pentru a muta sume uriașe de bani între Turcia și România. Metoda: …

Curtea de Apel București a pronunțat miercuri, 10 septembrie 2026, o decizie definitivă prin care a desființat condamnarea de 3 ani și 8 luni de închisoare aplicată în fond fostului general STS Florin Mihalache, achitându-l pe acesta pentru toate capetele de acuzare: trafic de influență, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Mihalache fusese condamnat în decembrie …

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat miercuri nouă percheziţii domiciliare pe raza municipiului Buzău şi a două comune limitrofe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în trafic de persoane, proxenetism şi spălare de bani. DIICOT susţine că gruparea a câştigat aproape un milion de euro, în urma practicării prostituţiei de către mai multe tinere …

Instanţa supremă a amânat, luni, pentru 7 octombrie, dosarul în care sunt judecaţi fostul deputat Sebastian Ghiţă şi fostul primar al municipiului Ploieşti, Iulian Bădescu, motivul fiind că nu a fost publicată de către Curtea Constituţională motivarea deciziei privind completurile specializate. La termenul de luni al procesului, judecătorii ar fi trebui să audieze un martor adus cu mandat, însă instanţa …

Poliţiştii din Bihor efectuează, vineri dimineaţa, 28 de percheziţii în patru judeţe şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii, prejudiciul cauzat fiind estimat la 8 milioane lei. Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului …

În urmă cu trei ani, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti care au instrumentat dosarul Lukoil au pus sechestru asupra unor bunuri care aparţin companiei Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda până la concurenţa sumei de două miliarde de euro. La vremea respectivă, „au extins cercetările” şi au dispus măsura controlului judiciar asupra a cinci persoane, între care …

Omul de afaceri Costel Cășuneanu este vizat în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani în care procurorii PCA Ploiești și polițiștii de investigare a criminalității economice au efectuat percheziții, marți dimineață, în mai multe județe. Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES că omul de afaceri Costel Cășuneanu este suspect în acest dosar, el urmând să fie audiat de …

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat marți un număr de 16 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni economice în municipiul București și în județele Prahova, Sibiu și Ilfov. Acțiunea vizează persoane …

La data de 19 iunie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combaterea a criminalităţii organizate Piteşti, Craiova, Ploiesti, Bucureşti, Vâlcea şi Dâmboviţa au efectuat un număr de 71 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Argeş, Olt, Prahova, Dâmboviţa, Constanţa şi a …

Magistraţii Tribunalului Prahova, instanţă pe rolul căreia se află dosarul cu un prejudiciu de peste 120 de milioane de euro în care administratorul Tehnologica Radion, Theodor Berna, a fost trimis în judecată alături de alţi inculpaţi persoane fizice şi juridice pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, au constatat existenţa unor neconcordanţe în rechizitoriul întocmit de procurori. Astfel, instanţa le-a …