EvenimentPercheziţii la o grupare de proxeneţiProcurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat miercuri nouă percheziţii domiciliare pe raza municipiului Buzău şi a două comune limitrofe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în trafic de persoane, proxenetism şi spălare de bani. DIICOT susţine că gruparea a câştigat aproape un milion de euro, în urma practicării prostituţiei de către mai multe tinere …Citeste mai mult
JustițieDosarul Ghiţă – Bădescu, amânatInstanţa supremă a amânat, luni, pentru 7 octombrie, dosarul în care sunt judecaţi fostul deputat Sebastian Ghiţă şi fostul primar al municipiului Ploieşti, Iulian Bădescu, motivul fiind că nu a fost publicată de către Curtea Constituţională motivarea deciziei privind completurile specializate. La termenul de luni al procesului, judecătorii ar fi trebui să audieze un martor adus cu mandat, însă instanţa …Citeste mai mult
JustițieSebastian Ghiță își va primi înapoi cauțiunea de 13 milioane de euro, după ce într-un alt dosar marca „Portocală” s-a dovedit că faptele nu există sau nu sunt prevăzute de legea penalăSebastian Ghiţă ar putea scăpa de unul dintre dosarele penale care îl vizează, după ce Secţia Specială de anchetare a magistraţilor a retras din nou apelul procurorilor. În urma retragerii apelului de către Secţia specială, urmează ca judecătorii din Completul de 5 să ia act de cerere, astfel că decizia de achitare rămâne definitivă. Măsurile dispuse de SIIJ sunt cât …Citeste mai mult
Eveniment28 de percheziţii în patru judeţe, inclusiv Prahova, şi în Bucureşti într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de baniPoliţiştii din Bihor efectuează, vineri dimineaţa, 28 de percheziţii în patru judeţe şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii, prejudiciul cauzat fiind estimat la 8 milioane lei. Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului …Citeste mai mult
JustițieInculpații din dosarul Lukoil au fost achitați!În urmă cu trei ani, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti care au instrumentat dosarul Lukoil au pus sechestru asupra unor bunuri care aparţin companiei Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda până la concurenţa sumei de două miliarde de euro. La vremea respectivă, „au extins cercetările” şi au dispus măsura controlului judiciar asupra a cinci persoane, între care …Citeste mai mult
EvenimentCostel Cășuneanu, vizat în dosarul de evaziune și spălare de bani al PCA PloieștiOmul de afaceri Costel Cășuneanu este vizat în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani în care procurorii PCA Ploiești și polițiștii de investigare a criminalității economice au efectuat percheziții, marți dimineață, în mai multe județe. Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES că omul de afaceri Costel Cășuneanu este suspect în acest dosar, el urmând să fie audiat de …Citeste mai mult
JustițiePercheziții domiciliare în Prahova, Sibiu, Ilfov și București, vizând infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de baniProcurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat marți un număr de 16 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni economice în municipiul București și în județele Prahova, Sibiu și Ilfov. Acțiunea vizează persoane …Citeste mai mult
JustițieȘapte proxeneți reținuți pentru trafic de persoane în vederea exploatării sexuale, proxenetism şi spălare de baniLa data de 19 iunie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combaterea a criminalităţii organizate Piteşti, Craiova, Ploiesti, Bucureşti, Vâlcea şi Dâmboviţa au efectuat un număr de 71 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Argeş, Olt, Prahova, Dâmboviţa, Constanţa şi a …Citeste mai mult
JustițieTribunalul Prahova cere procurorilor să remedieze neconcordanţele din dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani al lui Theodor BernaMagistraţii Tribunalului Prahova, instanţă pe rolul căreia se află dosarul cu un prejudiciu de peste 120 de milioane de euro în care administratorul Tehnologica Radion, Theodor Berna, a fost trimis în judecată alături de alţi inculpaţi persoane fizice şi juridice pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, au constatat existenţa unor neconcordanţe în rechizitoriul întocmit de procurori. Astfel, instanţa le-a …Citeste mai mult
EvenimentPercheziții în Prahova într-un dosar privind evaziunea fiscală și spălare de baniÎn această dimineață, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județele Ilfov, Prahova și Brăila și pun în executare mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. …Citeste mai mult
