În această dimineață, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează 32 percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Ilfov la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor …

La data de 24 februarie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului TRIFU GABRIEL pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. În fapt, s-a stabilit că, în perioada 2013-2015, gruparea, constituită din persoane domiciliate în …

Tribunalul București a dispus începerea judecății în dosarul în care fostul șef al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) Sorin Blejnar este acuzat de trafic de influență. Potrivit deciziei pronunțate joi, instanța a luat act de remedierea de către DNA Ploiești a neregularității rechizitoriului. Magistrații au dispus începerea judecății în dosar, primul termen urmând să fie stabilit după rămânerea definitivă …

Un profesor de la Universitatea de Petrol și Gaze (UPG) Ploiești a fost trimis în judecată pentru luare de mită și pentru evaziune fiscală, el fiind acuzat că a pretins și primit de la masteranzi și studenți bonuri valorice de benzină în schimbul promovării examenelor. Potrivit unui comunicat transmis vineri de Direcția Generală Anticorupție (DGA), procurorul desemnat din cadrul Parchetului …

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a fost condamnat, marţi, de către magistraţii Curţii de Apel Bucureşti la opt ani de închisoare în dosarul devalizării Fondului Naţional de Investiţii (FNI), decizia fiind definitivă. „Condamnă pe inculpatul Vîntu Sorin-Ovidiu la pedeapsa de 5 ani închisoare, la care, potrivit art.36, alin.1 din noul Cod penal, adaugă sporul de 3 ani închisoare, pentru …

Polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au definitivat cercetările într-un dosar penal privind un bărbat de 34 de ani, din municipiul Ploiești, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de delapidare (32 acte materiale) și fals în înscrisuri sub semnătură privată (39 acte materiale). Din probatoriul administrat, a rezultat faptul că acesta ar fi încasat diferite sume de bani, în baza …

O persoană a fost arestată şi nouă administratori de firme au fost puşi sub acuzare, dintre care şase sunt sub control judiciar, în dosarul evaziunii fiscal din IT şi construcţii cu un prejuciu estimat la peste 64 de milioane de lei, fiind identificate 30 de societăţi „fantomă” care emiteau facturi false ce erau folosite de nouă firme, potrivit Parchetului instanţei …

În această dimineață, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județele Ilfov, Prahova și Brăila și pun în executare mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. …

Avocatul lui Liviu Luca, Ioan Georgescu, a declarat vineri, pentru News.ro, că fostul lider sindical este în greva foamei de 12 zile, din cauza condiţiilor în care a fost ţinut în Penitenciarul Rahova, unde a stat cu opt persoane în cameră, unele bolnave de hepatită C şi nu a primit medicamentele pe care trebuie să le ia pentru bolile de …

În completarea comunicatelor nr. 1280/VIII/3 din 18 octombrie și 1306/VIII/3 din 21 octombrie 2016, privind fapte care au determinat un prejudiciu în dauna bugetului de stat de aproximativ 600 milioane lei prin conduita presupus frauduloasă a unor societăți din domeniul producerii și comercializării băuturilor alcoolice, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele: Până în prezent, în …