Rețea de firme din Prahova, suspectată că a topit aur și l-a vândut ilegal sub formă de lingouri. Ce nu spune ANAF

O amplă anchetă fiscală scoate la iveală un posibil mecanism de evaziune în județul Prahova, unde opt societăți comerciale sunt suspectate că au topit aur și l-au comercializat sub formă de lingouri fără a deține autorizațiile legale necesare.

Potrivit unui comunicat al ANAF, inspectorii antifraudă au identificat un circuit economic complex între mai multe firme, care ar fi avut ca scop evitarea plății taxelor și mascarea provenienței metalelor prețioase. Suspiciunile vizează operațiuni repetate de prelucrare și valorificare a aurului în afara cadrului legal, într-un domeniu considerat cu risc fiscal ridicat.

Modelul de funcționare ar fi implicat transferuri între societăți, urmate de topirea aurului și transformarea acestuia în lingouri, produse ulterior comercializate fără documente justificative sau fără respectarea legislației privind metalele prețioase.

Astfel de practici nu sunt izolate. În alte cazuri recente, inspectorii ANAF au descoperit firme care vindeau bijuterii și lingouri fără documente de proveniență, confiscând cantități importante de aur și stabilind obligații fiscale suplimentare de milioane de lei.

Deși comunicatul oficial vorbește despre „analize de risc fiscal” și „verificări în curs”, detaliile concrete despre amploarea rețelei și prejudiciul estimat rămân limitate. Această lipsă de transparență ridică întrebări privind dimensiunea reală a fenomenului și posibilele ramificații ale afacerii.

Surse din zona controalelor fiscale susțin că astfel de circuite sunt folosite frecvent pentru a evita plata TVA și pentru a introduce pe piață aur cu proveniență incertă. În unele situații, autoritățile estimează obligații fiscale suplimentare semnificative doar din analiza tranzacțiilor cu lingouri.

ANAF a transmis că verificările continuă și că acțiunile de control vor fi extinse în domeniul comerțului cu metale prețioase și al activităților de amanet, unde riscurile de evaziune sunt ridicate.

Cazul din Prahova ar putea reprezenta doar o parte dintr-un fenomen mai larg, în care aurul devine instrument pentru evitarea taxelor și pentru derularea unor operațiuni economice greu de urmărit.