Aproape 400 de percheziții și peste 100 de mandate de aducere, în ultimele două săptămâni

În ultimele două săptămâni, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat 382 de percheziții și au pus în aplicare 105 mandate de aducere. Față de 94 de persoane au fost dispuse măsuri privative de libertate.

În perioada 20-31 martie a.c., sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au efectuat 382 de percheziții domiciliare și au pus în aplicare 105 mandate de aducere.

În cadrul dosarelor penale instrumentate, au fost dispuse măsuri privative de libertate față de 94 de persoane, dintre care 33 au fost reținute, 5 arestate preventiv, iar 56 au fost plasate sub control judiciar.

De asemenea, au fost instituite măsuri asiguratorii ori s-a dispus măsura indisponibilizării asupra a 5 mașini electrice de injectat tutun, 13 mașini de tocat tutun, 33.300 de tuburi goale de țigarete, 256 kg. de fructe, 4.619 kg. de legume, 65 kg. de carne, 170 kg. de pește, 1,7 kg. de icre, 518.298 de țigarete, 752,57 kg. de tutun, 1.155 de fire de flori, 140 kg. de legume, 34 mc. de material lemnos, 6.357 de lei, 1.000 kg. de deșeuri metalice și 837 de produse de panificație.

Totodată, au fost aplicate 257 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproape 743.000 de lei și au fost confiscate bunuri în valoare de peste 47.000 de lei.

La data de 27 martie a.c., polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat 33 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov, Călărași și Ialomița, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul comerțului cu materiale textile.

Activitățile s-au desfășurat la locuințele persoanelor bănuite de comiterea faptelor, precum și la sediile sociale, spațiile de producere și punctele de lucru ale agenților economici vizați.

Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2013, reprezentanții a 5 societăți comerciale ar fi înregistrat în evidența contabilă și ar fi declarat organelor competente achiziții fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. Activitatea infracțională ar fi constat în producția/importul de produse textile la prețuri subevaluate, produse care ulterior ar fi fost valorificate la prețul pieței în complexuri comerciale din București și din alte județe din țară.

Sumele aferente tranzacțiilor nereale ar fi fost transferate în conturile a 7 firme care prezentau un comportament de tip ‘fantomă’, iar ulterior ar fi fost retrase în numerar și restituite reprezentanților societăților care ar fi alimentat conturile.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe înscrisuri contabile și extracontabile, acte de proprietate și carduri bancare.

De asemenea, au fost indisponibiliza?i 23.000 de lei și un fond de marfă în valoare de peste 350.000 de lei, urmând a fi dispuse măsuri asigurătorii asupra fabricii de confecții și asupra a 6 imobile, până la acoperirea în totalitate a prejudiciului cauzat bugetului de stat, estimat la 11.500.000 de lei.

18 persoane au fost conduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Poliția Sectorului 5, pentru audieri.

Față de 8 persoane a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore.

La data de 22 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalității Economice și cei din cadrul Poliției Municipiului Lugoj au descins pe raza a 15 județe, efectuând 48 de percheziții.

Au fost vizate persoane bănuite de deținere în afara antrepozitului fiscal și comercializarea produselor accizabile, fără a fi marcate, peste limita de 1 kg. de tutun de fumat, contrabandă și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În fapt, începând cu anul 2015, un bărbat de 29 de ani, din comuna Coșteiu, sprijinit de alte persoane, ar fi comercializat pe teritoriul României, prin intermediul internetului, 105 kg. de tutun, fără ca produsul să fie supus marcării și fără a se achita accizele aferente acestor operațiuni.

În urma investigațiilor efectuate, polițiștii au stabilit că mai multe persoane ar fi achiziționat, în repetate rânduri, tutun prelucrat de cel în cauză, încălcând dispozițiile legale.

Totodată, s-a stabilit că bărbatul, sprijinit de alte persoane, ar fi falsificat polițe de asigurări pentru autovehicule înmatriculate în alte state, permise de conducere, documente de proprietate pentru vehicule și diplome de calificare.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor peste 70 kg. de tutun prelucrat pentru confecționarea țigaretelor, 5 mașini electronice de injectat tutun, 2 mașini de tocat tutun, 3 unități de calculator, 2 laptopuri și documente falsificate.

Polițiștii au pus în aplicare trei mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse pentru audieri la sediul Poliției Municipiului Lugoj.

Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș și al polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Caraș-Severin, Hunedoara, Cluj, Iași, Tulcea, Mehedinți, Dâmbovița, Covasna, Harghita, Mureș, Prahova, Alba, Brașov și Gorj.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

La data de 21 martie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba și ai Direcției Operațiuni Speciale — I.G.P.R., sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au efectuat 24 de percheziții în județul Alba.

Activitățile s-au desfășurat la locuințele a 11 persoane bănuite de evaziune fiscală și la sediile societăților comerciale administrate de acestea.

Agenții economici vizați ar fi oferit, în principal, servicii de reabilitare și întreținere imobile.

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2014 — 2015, cei în cauză ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat în contabilitatea societăților administrate cheltuieli nereale, în baza unor documente contabile fictive, emise de către mai multe firme cu comportament tip fantomă.

De asemenea, persoanele bănuite ar fi folosit documente fiscale fictive emise în numele unor societăți comerciale reale, fără consimțământul reprezentanților de drept ai acestor firme.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 446.000 de lei.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor documente de evidență contabilă, ștampile ale unor societăți comerciale și medii de stocare.

8 persoane au fost reținute, pentru 24 de ore, ulterior față de acestea fiind dispusă continuarea cercetărilor sub control judiciar.