1.650.000 Criptomonede în valoare de 120.846.000 de dolari, Sustrase Ilegal în București 

Pe 23 iulie 2024, polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, în colaborare cu procurorii DIICOT, au efectuat trei percheziții în București într-o anchetă privind fraude informatice.

Detalii despre Frauda Informatică

În centrul acestei anchete se află trei inculpați acuzați de sustragerea ilegală a 1.650.000 criptomonede, echivalentul a aproximativ 120.846.000 de dolari, de pe o platformă blockchain. Conform autorităților, cei trei au încercat ulterior să transfere aceste fonduri în alte rețele folosind platforme de schimb descentralizate, o tehnică menită să îngreuneze urmărirea fondurilor.

Confiscări în Urma Perchezițiilor

În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat mai multe echipamente informatice, numerar și criptomonede, cu o valoare totală estimată la 4.100.000 de dolari. Aceste acțiuni au permis recuperarea unei părți semnificative din fondurile furate.

Recuperarea Fondurilor

Persoana vătămată a reușit să recupereze peste 95% din fondurile furate, reducând astfel prejudiciul total la 9.305.791 de dolari. Criptomonedele sechestrate sunt acum gestionate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), asigurându-se astfel că fondurile sunt protejate și administrate corespunzător.

Situația Inculpaților

Cei trei inculpați sunt momentan sub control judiciar și nu au voie să părăsească țara. În conformitate cu legea, aceștia beneficiază de prezumția de nevinovăție până la finalizarea procesului și pronunțarea unei sentințe definitive.

Această operațiune subliniază eforturile continue ale autorităților române de a combate fraudele informatice și de a proteja integritatea piețelor financiare digitale.